REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

CONSTITUCIÓN DE LA  SOCIEDADLIMITADA

ACTA No. 001

FECHA:                      10 De Abril De 2019.

HORA:                  12: 00 pm

LUGAR:                     Sala de informática inedbasibol.

ASISTENTES:         Jesús Vargas

                            José Ahumada

                            Jeison Pedroza

                            Yuri Ruiz

                            Yatzuri Rodriguez

ORDEN DEL DIA:

1.    Llamada a lista verificación del Quórum.

2.    Constitución de la Sociedad.

3.    Adopción del nombre y sede.

4.    Convocatoria.

5.    Proposiciones.

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA -  ACTA No. 001

DESARROLLO:

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunión, fueron designados por unanimidad como presidente al señor LEONARDO MANUEL FREITE OSPINOy secretaria la señoraANGIE MELISSA CARABALLO RODRIGUEZ, Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería jurídica.

La señora ANGIE MELISSA CARABALLO RODRIGUEZ, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.

1.    Llamada a lista verificación del Quórum.

La secretaria procedió a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros de la junta directiva de la sociedad.

2.    Constitución de la Sociedad.

La señora YURI MARCELA RUIZ MENDOZA, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una sociedad mercantil, que tendrá como objeto:

1.    Comercialización y distribución de ropa para damas y caballeros.

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3.    Adopción del nombre y sede.

A continuación, el señor JESUS DANIEL VARGAS VIZCAINO pidió la palabra para proponer el nombre de la Sociedad, como: NOVA KORP SA Al no presentarse otro nombre la junta directiva en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera 43 No 35 – 105de la ciudad de Barranquilla.

4.    Convocatoria.

La próxima reunión se hará el día 20 de Abril de 2019, a las 9:00 a.m. En este mismo lugar a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.

5.    Proposiciones.

Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:

ü Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la sociedad.

Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.